マネーロンダリングは、しばしば違法行為から来るお金の起源を偽装し、それが法的情報源から得られたように見せくことによって、権威を隠すプロセスです。お金を洗濯する方法はたくさんあります。そのうちの一つはシェル会社を通じて行われ、"payment"として汚れたお金は、商品やサービスを提供することなく、想定される商品やサービスのために取られます。企業は、単に偽の請求書や貸借対照表を通じて正当な取引の外観を作成するために使用されます。トニー・アビ・サーブはレバノン国籍で、2011年にアフガニスタンでの契約詐欺で500万米ドルを破壊したとして米陸軍から告発された国際的な武器販売業者です。彼は彼のシェル会社の様々なアカウントに彼の銀行家の友人の助けを借りて洗濯されたお金を配線します。トニーは彼のシェル会社を通じてテロリストに違法な武器を供給し、見返りに現金を受け取ります。お金は、BMEまたは彼のシェル会社のいくつかの銀行口座に入金されています。彼は信頼できる銀行家の友人から助けを借りて、口座を開設し、偽の会社にお金を振り込み、お金の流れの世話をする複雑なプロセスを処理していました。BMEの銀行口座に入金されたお金は、ロンダリングされ、シェル会社の銀行口座に配線されます。BMEとは別に、トニー・アビ・サーブはK5グローバル、ブリクシア、SIMAINT、ティクタ・リミテッド、G2Armoryなどのシェル企業のネットワークを持っており、現在は米国でビジネスを禁止されていますが、非課税利益を得る目的で世界の他の地域で事業を展開しています。
バージョン履歴
- バージョン 0 に転記 2019-04-11
いいえ
プログラムの詳細
- カテゴリ: サーバー > FTP サーバー
- パブリッシャー: Press Release Lebanon
- ライセンス: 無料トライアル
- 価格: N/A
- バージョン: Array
- プラットフォーム: windows